Le indagini hanno accertato che la frode è stata commessa attraverso 13 aziende, con sede di fatto a Messina e sedi legali solo formalmente in Italia
A Messina la guardia di finanza ha scoperto una maxi-frode fiscale che avrebbe permesso all'imprenditore A.G. di evadere complessivamente oltre 15 milioni di euro tra Iva, imposte sui redditi, sanzioni ed interessi.
Il sequestro
Su proposta della Procura di Messina il gip ha disposto il sequestro di 6,5 milioni di euro. In particolare, le indagini hanno accertato che la frode è stata commessa attraverso 13 aziende, con sede di fatto a Messina e sedi legali solo formalmente in Italia. Gli inquirenti hanno scoperto un vorticoso giro di trasferimenti finanziari tra le realtà societarie, che operavano nei settori edile, delle pulizie, dei trasporti, alberghiero, della ristorazione e della grande distribuzione, riferibili all'imprenditore messinese di 52 anni, al fratello e a un prestanome.
Analisi flussi bancari
Da un'analisi dei flussi bancari e della documentazione amministrativo-contabile delle società è stato possibile scoprire il complesso schema ideato per frodare l'Erario. Il sistema prevedeva il trasferimento di ingenti somme di denaro dai conti correnti della società debitrice dell'erario - all'epoca, titolare di un appalto di 13 milioni di euro circa con un ospedale del Nord, per il servizio di pulizia e sanificazione - ai conti correnti delle altre realtà societarie del gruppo, così svuotandone le casse e minandone la relativa solidità finanziaria. Il ramo d'azienda che si era aggiudicato l'appalto milionario è stato ceduto ad una neo-costituita società, sempre riferibile allo stesso gruppo imprenditoriale, con lo stesso oggetto sociale, alla cifra irrisoria di 20mila euro. Fatti sparire i soldi e un ramo d'azienda particolarmente redditizio, la procedura di riscossione coattiva per i debiti erariali iscritti a ruolo accumulatisi nel tempo era, quindi, definitivamente compromessa.
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