frode fiscale

Maxi-blitz in Europa contro frode Iva da 300 milioni

L'indagine internazionale, dal nome in codice Admiral 2, ha messo nel mirino oltre 400 aziende...

28 nov - 13:19

Banca clandestina cinese, frode fiscale: sequestrati 116 milioni

Smantellata ad Ancona la “Chinese Underground Bank": utilizzava sportelli occulti per gestire e...

25 ott - 09:23

Ancona, frode fiscale per centinaia di milioni: smantellata banda

Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank" dotata di veri e propri sportelli bancari...

25 ott - 07:50

Frode fiscale a Catania, sequestrati 29 milioni di euro: 16 arresti

Sono oltre 140 i militari del comando provinciale della guardia di finanza della città etnea...

30 mag - 09:04

Aumai shopping, arrestato proprietario: frode fiscale per 20 mln euro

Coinvolti anche una manager di origine cinese, sottoposta agli arresti domiciliari, due...

16 mag - 10:56

Milano, sequestrati 64,7 milioni alla società GS del gruppo Carrefour

Il sequestro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di...

15 apr - 18:20

Frode fiscale, in Spagna chiesti 4 anni e 9 mesi per Ancelotti

L'allenatore del Real Madrid è accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un...

06 mar - 10:43

Frode fiscale miliardaria, scoperte 140 ditte fantasma in più regioni

Operazione della Guardia di Finanza nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova,...

25 gen - 10:19

Operazione "Cyrano", maxi frode da 10 milioni, 26 indagati

Le persone giuridiche coinvolte nella frode sono società attive nella produzione di programmi...

06 dic - 14:45

Shakira ha patteggiato una mega multa nel processo per frode fiscale

Grazie all'accordo raggiunto nel processo di Barcellona con gli accusatori, la Procura della...

20 nov - 10:41