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Frode all'Iva per 100 milioni: sgominata un'organizzazione criminale. FOTO

Cronaca fotogallery
03 feb 2020 - 13:37 15 foto

La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Fuel Discount", ha sgominato la banda responsabile che riciclava sia nel nostro Paese che all'estero il denaro illecitamente accumulato. LA FOTOGALLERY

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Le Fiamme Gialle, nell'ambito dell’operazione "Fuel Discount", hanno sgominato una organizzazione criminale che ha sottratto circa 100 milioni all'Iva

Maxi frode all'Iva per oltre 100 milioni, arresti in tutta Italia
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A capo dell'organizzazione c’era un quarantacinquenne di Roma, noto come "Semidio" e "Gesù", che si occupava della gestione operativa della società

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Insieme a lui, ai vertici della società criminale, c'erano anche un uomo soprannominato "Romeo", 41enne domiciliato in una lussuosa villa nel'area Est di Roma e un altro noto come "Stefano", napoletano di 47 anni fratello di un membro del clan camorristico Polverino

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Dalle indagini è stato possibile fare luce su un sistema di frodi che in poco più di due anni ha sottratto circa 100 milioni di Iva

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I proventi illecitamente accumulati venivano riciclati sia in Italia che all'estero

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L'indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Pavia Maria Venditti e dal sostituto Alberto Palermo

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La Guardia di Finanza, questa mattina, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti

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A far insospettire la Guardia di Finanza di Pavia è stato l'aumento considerevole di cisterne provenienti da Slovenia e Croazia in un deposito di Vigevano

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Grazie anche al supporto della Polizia stradale e dell'ufficio delle dogane, le Fiamme Gialle hanno così smascherato un sistema di frodi a carosello

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Il meccanismo prevedeva la falsificazione dei bilanci delle società (ai domiciliari è finito anche un commercialista di 54 anni di Pavia) e il mancato versamento delle imposte

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In sostanza, il carburante veniva acquistato nella Repubblica Ceca, a Cipro, in Croazia, Romania e Slovenia attraverso società di comodo

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Successivamente, con un giro di fatture false del valore stimato di 400 milioni di euro, rivendevano il carburante o lo utilizzavano in una serie di distributori stradali che gestivano fra Piemonte, Veneto e Lombardia

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Il denaro così ricavato serviva a pagare provvigioni e stipendi in nero

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Tra gli acquisti effettuati con il denaro ricavato illecitamente anche auto lussuose come Lamborghini, Porsche e Ferrari e un orologio Patek Philippe da centomila euro

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Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'organizzazione criminale si stava "rapidamente" espandendo in Italia e all'estero grazie ai guadagni "ingenti" accumulati "in pochissimo tempo" e "al calibro criminale dei suoi vertici"

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