Caporalato nel facchinaggio: sequestrati 120 immobili a imprenditore Cronaca Sigilli della Guardia di Finanza di Pavia al titolare di una società logistica accusato anche di... 17 dic - 06:51
Bancarotta, frode e riciclaggio: arrestate 5 persone nel Nord Italia Lombardia Sono state eseguite 15 perquisizioni dalla guardia di finanza presso abitazioni, studi... 08 nov - 10:32
Palermo, startup per riciclare: disposta amministrazione giudiziaria Sicilia Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro di circa 300 mila euro, somma di denaro... 31 lug - 11:57
Arrestato in Valtellina ricercato per traffico di armi da guerra Lombardia L'uomo, 34 anni, è accusato anche di associazione a delinquere transnazionale, favoreggiamento... 23 mag - 11:54
Roma, nove arresti per associazione per delinquere e riciclaggio Lazio Le indagini sono partite dal fallimento di una società operante nel settore dei call center. Il... 20 mag - 09:42
Roma, riciclavano auto fingendosi agenti dei servizi: sette arresti Lazio Tramite documenti falsi l'organizzazione criminale aveva creato un soggetto virtuale per... 20 apr - 13:01
Ing Italia, la Procura di Milano apre un'indagine per riciclaggio Lombardia Venerdì 15 marzo la Banca d'Italia aveva sospeso le operazioni sulla nuova clientela della... 18 mar - 15:45
Agropoli, pregiudicati intestano villa alla figlia di 10 anni Campania La casa ha un valore di 300mila euro, ed era stata acquistata grazie a fatture false. Disposto il... 14 mar - 12:07
Fisco, 10 arresti tra Veneto e Lombardia per riciclaggio Cronaca Cooperative al centro dell'inchiesta, accertato giro d'affari di 75 milioni di euro. Gli indagati... 13 mar - 07:07
Roma, sorpresi a smontare auto rubata: arrestati 2 operai Lazio La segnalazione è arrivata al 112 da una società di geolocalizzazioni, che si occupa di veicoli... 11 mar - 12:14