L’uomo sulla carta era sconosciuto al fisco. Il sequestro preventivo è scattato in seguito a un controllo della guardia di finanza
Un imprenditore di Giussano (Monza), sulla carta sconosciuto al fisco, è stato denunciato e sottoposto al sequestro preventivo di 400mila euro, a seguito di un controllo della guardia di finanza, su disposizione del gip del tribunale di Monza.
L’imprenditore
L'uomo, titolare di un'impresa operante nel settore del legno-arredo, è risultato evasore totale per i periodi d'imposta relativi agli anni 2017 e 2018, avendo omesso di dichiarare un fatturato di oltre 880mila euro e non versando alcun contributo.
Le indagini
Le indagini, scaturite dall'analisi e dell'approfondimento di plurime segnalazioni per operazioni sospette generate dal sistema di prevenzione antiriciclaggio, hanno portato alla verifica contabile ed evidenziato che l'indagato, pur avendo dichiarato la cessazione dell'attività, avesse di fatto proseguito occultando i ricavi.
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