Torino, operazione Avatar: sequestrate società per 250 mln. Sigilli a Hamburgheria Eataly
PiemonteL'operazione è avvenuta nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di sei imprenditori dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e contanti in un box. Tra le attività sequestrate c'è anche l'Hamburgheria di Eataly di Settimo Torinese
Società con un volume d'affari pari a 250 milioni di euro sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato all'arresto di sei imprenditori torinesi.
Il sequestro
I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori per 29 società, attive nel settore energetico e del consulting finanziario, e per 79 conti correnti bancari, 25 carte PostePay e prepagate, sei macchine, negozi, contanti e lingotti d'oro, per un valore di 2,5 milioni di euro. Tra le attività sequestrate c'è anche l'Hamburgheria di Eataly all'interno di un outlet a Settimo Torinese, alle porte di Torino. I militari hanno messo i sigilli al ristorante, che faceva capo a 'Opera srl', una delle 29 società fantasma.
Le indagini
Le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un 'self storage', hanno permesso di smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all'estero, ha costituito, con identità false, più di venti società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. Nell'inchiesta, 31 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni.
)
)
)
)
)