Alexander Vinnik, chi è il cybercriminale russo accusato di riciclaggio liberato dagli Usa
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Il 45enne russo era stato arrestato in un piccolo villaggio costiero della Grecia settentrionale nel 2017 su richiesta di Washington. Accusato di riciclaggio di denaro tramite la sua piattaforma di scambio di criptovalute Btc-e, rischiava fino a 20 anni di prigione
Era accusato di riciclaggio di denaro per 4 miliardi di dollari tramite la sua piattaforma di scambio di criptovalute Btc-e e rischiava fino a 20 anni di prigione, il 45enne russo Alexander Vinnik, detenuto negli Usa e rilasciato ieri in cambio dell’insegnante americano che era incarcerato a Mosca Marc Fogel. Vinnik era stato arrestato in un piccolo villaggio costiero nella Grecia settentrionale nel 2017 su richiesta di Washington e si era dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro, pur sostenendo di essere un semplice operatore senza un ruolo attivo nelle operazioni criminali della piattaforma. Le autorità statunitensi lo hanno anche collegato al fallimento di Mt. Gox, un exchange di bitcoin con sede in Giappone che è crollato nel 2014 dopo essere stato hackerato. Vinnik "ha ottenuto" fondi dall'hacking di Mt. Gox e li ha riciclati tramite BTC-e e Tradehill, un altro exchange con sede a San Francisco di sua proprietà, aveva affermato il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione all'epoca.
Sentenza attesa in gennaio e poi posticipata a giugno
Vinnik è stato inizialmente estradato in Francia e successivamente negli Stati Uniti, dove nel maggio 2024 si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Rischiava fino a 20 anni di prigione e avrebbe dovuto essere condannato a gennaio, ma a novembre un giudice federale degli Stati Uniti ha accettato di posticipare la sentenza a giugno, in un breve ordine che non citava il motivo del ritardo, come mostrano i verbali del tribunale.
Attività illegali promosse dalla piattaforma di scambio di criptovalute
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto settentrionale della California, ha affermato che BTC-e ha elaborato oltre 9 miliardi di dollari di transazioni da circa il 2011 fino al 2017, quando è stato chiuso dopo il suo arresto. Ha servito oltre un milione di utenti, molti dei quali negli Stati Uniti. "BTC-e è stato uno dei principali modi in cui i criminali informatici di tutto il mondo hanno trasferito, riciclato e archiviato i proventi criminali delle loro attività illegali", ha affermato l'ufficio del procuratore l'anno scorso. Ha aggiunto che l'exchange ha ricevuto proventi illeciti da numerosi incidenti di hacking, attacchi ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di narcotici, e Vinnik lo ha gestito "con l'intento di promuovere queste attività illegali".