Le indagini riguardano in totale 14 persone fisiche e tre giuridiche. Sono indagate anche Google Ireland e Google Payments. Il Gruppo Leonardo, parte lesa per le presunte tangenti intascate dai suoi dipendenti, ha collaborato con le indagini
Acquisiti documenti nelle sedi della Leonardo, a Roma e a Pomigliano d'Arco, nell'ambito di una indagine del pm milanese Gaetano Ruta per riciclaggio, reati fiscali e corruzione tra privati. L'operazione è stata eseguita dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano. Dieci manager del Gruppo Leonardo dovranno rispondere di corruzione tra privati. Nell'inchiesta, che riguarda in totale 14 persone fisiche e tre giuridiche, sono indagate anche Google Ireland e Google Payments. Il Gruppo Leonardo, parte lesa, ha collaborato con le indagini.
Le accuse
Al centro della ricostruzione di inquirenti e investigatori c'è una fornitore di Leonardo, Transpart, società di intermediazione nella distribuzione di parti, materiali ed equipaggiamenti destinati ai più diversi settori, da quello militare a quello aerospaziale, dai trasporti fino al petrolchimico. Società con sede a Milano e che vede indagati 4 manager, i quali, secondo gli accertamenti, in cambio di commesse avrebbero corrisposto ai dipendenti di Leonardo regalie e compensi anche sotto forma contratti di consulenza fittizi. Denaro, questo, proveniente da fondi neri che i dipendenti della società fornitrice con sede in corso Sempione, avrebbero creato 'dirottando' parte dei proventi delle commesse (lecite) su una consociata statunitense, la quale, a sua volta, tra il 2012 e il 2018 ha trasferito, in assenza di giustificazioni contrattuali e contabili, 6 milioni di euro su tre off-shore con sedi, una a Panama, una nel Regno Unito e una in Irlanda.
Lo schema ipotizzato dagli inquirenti
Per far rientrare la somma di denaro in Italia ai fini del pagamenti di mazzette, è lo schema ipotizzato, ci si sarebbe servirti di due riciclatori che a loro volta avrebbero usato la piattaforma di pagamento Google Pay. In particolare, riguardo a questo passaggio, la finanza ha ricostruito, tra il 2017 e il 2019, 25 operazioni dall'estero verso l'Italia per un totale di 400 mila euro. Operazioni che avrebbero visto l'interposizione di due società del colosso di Mountain View nella canalizzazione dei fondi in modo da ostacolare l'identificazione degli autori dei bonifici e dell'origine della provvista. Per questo motivo oltre alle 14 persone fisiche sono indagate, in base alle legge sulla responsabilità degli enti, Transpart in relazione ai reati fiscali e al riciclaggio e Google Ireland e Google Payments in relazione solo al riciclaggio.
Pm: "Da società Google trasferimento fondi neri"
Secondo i pm Google Ireland Ltd e Google Payments Ltd avrebbero consentito "il trasferimento di somme di denaro provento di frode fiscale" ostacolando "l'identificazione della provenienza delittuosa". Lo scrive il pm Ruta nelle imputazioni dell'ordine di esibizione atti. Attraverso la "interposizione" delle due società non era possibile "risalire all'identificazione del soggetto che ha disposto i bonifici".