Banca clandestina cinese, scoperta frode fiscale: sequestrati 116 milioni

Cronaca
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Smantellata ad Ancona la “Chinese Underground Bank": utilizzava sportelli occulti per gestire e trasferire denaro riciclato. Emesse anche 9 misure cautelari

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Frode fiscale internazionale da circa 116 milioni di euro, riciclaggio e sportelli abusivi. È così che operava ad Ancona una banca clandestina cinese, chiamata col nome fittizio “Chinese Underground Bank” e smantellata nella giornata di venerdì 25 ottobre.

Sequestro da 116 milioni e nove misure cautelari

Oltre ai sequestri economici, che si aggirano intorno ai 116 milioni di euro, sono state emesse nove misure cautelari da parte del comando provinciale della guardia di finanza. La Gdf ha operato su delega delle sedi di Milano e Bologna della Procura europea (Eppo), che si occupa – tra le altre cose – di indagare e perseguire truffe fiscali ai danni del bilancio dell’Unione europea. 

epa06417905 (FILE) - A guest inspects the new MacBook Pro computer with the new USB-C ports in a demo room, following the announcement of new products at the Apple Headquarters in Cupertino, California, USA, 27 October 2016 (reissued 05 January 2018). According to reports, Apple has admitted its iPhone and Mac products are affected by two considerable security flaws in the hardware chips. Several technology companies are rushing to fix two considerable flaws in popular computer chips manufactured by Intel, AMD and ARM. The flaws could help attackers to gain access to sensitive information such as banking information and passwords. It is not known if the boards and chips pictured contain the security vulnerability.  EPA/TONY AVELAR

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Gli sportelli falsi 

Tra gli strumenti della Chinese Underground Bank rientrano degli sportelli bancari occulti, che venivano utilizzati per collezionare, stoccare e riconsegnare i soldi riciclati. Per lavorare sull’operazione, tra attività di indagine e ricognizione, sono stati coinvolti 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero quattro unità cinofile e degli scanner che rilevano intercapedini.

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