Inchiesta della Gdf su capitali derivanti dalla negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate
Circa 40 persone tra imprenditori e banchieri sono stati iscritti nel registro degli indagati e 5 sono state arrestate nell' ambito di una vasta operazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Forlì. Gli indagati avrebbero riciclato ingenti capitali derivanti dalla negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate.
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