Arresti a Roma per riciclaggio, coinvolto produttore cinematografico Lazio Il provvedimento cautelare trae origine da una costola dell'indagine che lo scorso 18 gennaio ha... 17 mar - 08:13
Guerra in Ucraina, viaggio nella “Londongrad” degli oligarchi russi Mondo Per decenni gli uomini più ricchi e potenti di Mosca hanno comprato i cosiddetti “visti d’oro”,... 25 feb - 07:00
Torre Annunziata, vendevano auto rubate: 17 indagati Campania I mezzi, dalle utilitarie fino ai suv di lusso, venivano rivenduti a committenti... 01 feb - 09:06
Icardi e Wanda Nara denunciati per riciclaggio di denaro in Argentina Sport L’attaccante del Paris Saint-Germain e la moglie sono stati accusati anche di “violenza... 17 dic - 16:33
Frode e bancarotta, sequestro da 4,5 milioni a 2 imprenditori torinesi Piemonte Il sequestro ha riguardato complessi aziendali, immobili, terreni, 13 conti correnti, auto e una... 29 nov - 08:57
Riciclaggio di proventi illeciti tra Caserta e Latina, tre arresti Campania Altre 16 persone risultano inoltre indagate per reati di intestazione fittizia di beni e concorso... 04 nov - 11:02
Riciclaggio di denaro, tre indagati nel Napoletano Campania Gli investigatori hanno sequestrato circa 350mila euro a tre persone tra Napoli, Torre del Greco... 28 set - 11:00
Torino, riciclava denaro frutto di truffe informatiche: un arresto Piemonte Secondo quanto ricostruito, negli ultimi tre anni avrebbe riciclato proventi illeciti per oltre... 04 ago - 09:13
Cooperative usate per riciclare guadagni, due arresti nel Varesotto Lombardia Secondo le accuse i due, con la compiacenza di una amministratrice societaria, indagata a piede... 30 giu - 11:33
Blitz finanza Cuneo contro organizzazione internazionale, 14 arresti Piemonte I soldi delle attività illecite, che secondo le accuse avvenivano nella zona di Malaga, venivano... 22 gen - 11:12