Secondo le prime indiscrezioni sarebbero migliaia i professionisti italiani e 400 le società, sospettati d’evasione fiscale, contenuti nella lista sottratta da un ex dipendente alla divisione svizzera di Hsbc. Massimo riserbo sui nomi
Spuntano le prime indiscrezioni sulla cosiddetta “lista Falciani”, l'elenco di correntisti italiani sospettati di evasione fiscale che faceva parte del faldone sottratto dall'ex dipendente Hervé Falciani alla divisione svizzera di Hsbc
Sarebbero circa quattrocento le società a cui si riferiscono i 7.000 nomi della lista Falciani, di cui la Guardia di finanza è entrata in possesso da pochi giorni. Secondo quanto si apprende farebbero parte dell'elenco, sottratto dall'ex dipendente dell'Hsbc, professionisti, avvocati e commercialisti, ma anche operatori nel mondo delle confezioni e della moda. Nella lista ci sarebbero anche nomi di alcuni diplomatici che lavorano per paesi stranieri.
L'attività di controlli e verifiche, sui nomi contenuti nel file che sono corredati da informazioni dettagliate, si sta svolgendo nel massimo riserbo. Le fiamme gialle sono anche impegnate a verificare nomi di moglie o partenti che potrebbero aver fatto da prestanome.
Sarebbero circa quattrocento le società a cui si riferiscono i 7.000 nomi della lista Falciani, di cui la Guardia di finanza è entrata in possesso da pochi giorni. Secondo quanto si apprende farebbero parte dell'elenco, sottratto dall'ex dipendente dell'Hsbc, professionisti, avvocati e commercialisti, ma anche operatori nel mondo delle confezioni e della moda. Nella lista ci sarebbero anche nomi di alcuni diplomatici che lavorano per paesi stranieri.
L'attività di controlli e verifiche, sui nomi contenuti nel file che sono corredati da informazioni dettagliate, si sta svolgendo nel massimo riserbo. Le fiamme gialle sono anche impegnate a verificare nomi di moglie o partenti che potrebbero aver fatto da prestanome.
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