Controlli a campione in istituti che hanno sedi in Svizzera e al confine con San Marino. Si verifica "il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei rapporti finanziari"
Banche al confine con San Marino, filiali di banche svizzere o uffici bancari collegati a intermediari elvetici. Scattano i controlli contro l'evasione fiscale, portati avanti dagli agenti italiani del fisco e dalla guardia di Finanza. Nel mirino ci sono 76 operatori e il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione dei rapporti con la clientela. Una pratica considerata "particolarmente importante dal Fisco italiano, soprattutto ai fini delle indagini in tema di evasione fiscale internazionale".
