Truffa milionaria a risparmiatori, tre arresti a Torino

Piemonte
Foto di archivio

L'associazione criminale, secondo l'accusa, era attiva dal 2012 ed era nata ‘in famiglia’. Tra le vittime ci sono anche numerose società lombarde 

Tre persone sono state arrestate e 12 denunciate dalla guardia di finanza di Torino con l'accusa di aver messo in piedi un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla truffa, ai danni di risparmiatori, società e professionisti, per un ammontare di 2 milioni e 700mila euro. Tra i reati contestati, anche l’attività finanziaria abusiva, l'abusiva raccolta del risparmio e l'autoriciclaggio.

Le accuse

L'associazione criminale, secondo l'accusa, era attiva dal 2012 ed era nata ‘in famiglia’: in manette sono finiti Massimiliano, Giancarlo e Antonio Francesco Salerno. I tre si avvalevano di società italiane, inglesi e bulgare, apparentemente deputate all'intermediazione finanziaria, al rilascio di garanzie e alla collocazione di strumenti di investimento, ma, di fatto, prive delle autorizzazioni. Le frodi avvenivano attraverso vari sistemi, tra cui l'emissione di false fideiussioni e truffe immobiliari. Tra le vittime della truffa ci sono numerose società lombarde che avevano richiesto benefici di enti pubblici nell'ambito di gare d'appalto per servizi di smaltimento rifiuti o di gestione discariche. Gli investigatori della Guardia di finanza sospettano che ce ne siano altre oltre a quella già individuate.

L'operazione

Nel corso dell’operazione sono state effettuate una ventina di perquisizioni in Piemonte e Lombardia e sono stati sequestrati conti correnti, auto e quote societarie. Dall'indagine, coordinata dai pm Marco Gianoglio ed Enzo Bucarelli, è emerso che gli appartenenti all’organizzazione criminale avevano il compito, a vario titolo, di adescare clienti e investitori, per poi convincerli ad accettare le loro proposte di investimento. Quindi si occupavano di curarne i relativi aspetti economici, finanziari e burocratici. Nel gruppo, secondo le indagini, era coinvolto anche un avvocato cassazionista milanese che faceva da consulente e intermediario tra i promotori dell'associazione e le vittime della frode.

Torino: I più letti

Arriva sempre primo

Ricevi le notizie più importanti di politica, mondo, cronaca, spettacolo, le analisi e gli aggiornamenti. Per accettare le notifiche devi dare il consenso.

Hai attivato le notifiche di sky tg24