13 misure cautelari personali e 22 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. La Guardia di finanza ha sradicato un'organizzazione criminale che, attraverso un sistema di frodi carosello, ha riciclato in Italia e all'estero i proventi accumulati illecitamente
Una maxi frode all'Iva da oltre cento milioni è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che sta dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti. In corso anche una serie di perquisizioni in diverse regioni italiane.
I dettagli dell'indagine
A capo dell'organizzazione c'erano, secondo inquirenti ed investigatori, soggetti vicini a clan camorristici e alla criminalità romana.
L'indagine, coordinata dalla procura di Pavia, ha portato alla luce un'organizzazione che, attraverso una serie di frodi carosello, in poco più di due anni è riuscita a sottrarre cento milioni di Iva, riciclando sia in Italia sia all'estero i proventi accumulati in maniera illecita.
Complessivamente sono state eseguite 22 perquisizioni, anche con l'ausilio di unità cinofile e aeree.