Alfio Marchini indagato a Roma, perquisite 13 società

Alfio Marchini in una foto d'archivio, Ansa
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Nel registro degli indagati ci sono altri 22 iscritti. Il reato contestato è quello di concorso in false comunicazioni sociali delle società quotate

Alfio Marchini e altre 22 persone sono indagati dalla Procura di Roma nell'inchiesta che ha portato a una serie di perquisizioni della Finanza presso un gruppo di società - 13 in tutto - collegate alla Methorios Capital spa, ritenuta legata all'ex candidato sindaco della capitale.

 

“False comunicazioni sociali” – Il reato contestato è quello di concorso in false comunicazioni sociali delle società quotate in ordine ai bilanci (consolidato e di esercizio) della Methorios chiusi al 31 dicembre del 2014 e del 2015. Marchini, invece, è sotto inchiesta per lo stesso reato riferito al bilancio, chiuso al dicembre 2015, della società Imvest spa.

 

L’operazione “Scacco Matto” – Le perquisizioni sono state disposte dalla procura di Roma nell'ambito dell'operazione denominata “Scacco matto”. Gli indagati avrebbero condotto operazioni finanziarie sospette per importi rilevanti che hanno interessato la Banca Popolare di Vincenza e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. 

 

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