Riciclaggio attraverso i money transfer, 18 arresti

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Ordinanze di custodia cautelare disposte dalla procura di Roma. Nella Capitale avrebbe avuto base un'organizzazione internazionale che avrebbe "ripulito" oltre un miliardi di euro frutto di svariati reati

Un giro di riciclaggio di denaro sporco attraverso il circuito dei money transfer che avrebbe "ripulito" oltre un miliardo di euro è stato scoperto da un'inchiesta della procura di Roma che ha portato all'esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare. Gli arresti sono in corso a Roma e in altre città.

Nella Capitale - secondo le indagini dei militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza - avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer romani, avrebbe trasferito illegalmente all'estero ingentissime somme di denaro, frutto di svariati reati.

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